Суд передал в АРМА николаевское имущество подсанкционного бизнесмена Амирханяна на ₴120 миллионов

Суд передал имущество подсанкционного безнесмена под арест Агентства по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области и Николаевская областная прокуратура.

По информации ПН, речь идет об Араике Амирханяне, причастном к совершению многочисленных преступлений на территории Украины.

В рамках совместной операции следователей полиции и Службы безопасности Украины в Николаевской области, проведенной под процессуальным руководством прокуратуры, было выявлено нарушение законодательства в отношении деятельности предприятия, владельцем которого является подсанкционное лицо.

По данным правоохранительных органов, общество с ограниченной ответственностью осуществляло производственную деятельность без соответствующих разрешительных документов, что является нарушением закона.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий и собранных доказательств, суд решил арестовать имущество компании, включая недвижимость, спецтехнику и транспортные средства. Общая стоимость арестованных активов оценивается примерно в 120 миллионов гривен.

Арестованное имущество было передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Процессуальные действия проведены в рамках уголовного производства по фактам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, нарушения правил использования недр, загрязнения атмосферного воздуха, самоуправства, злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия, невыполнение судебного решения (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 240, ч.1 ст.241, ст.356, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст.382 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается, а правоохранители продолжают расследовать местонахождение и другого арестованного имущества, принадлежащего подсанкционному лицу.

Стоит отметить, что в июле 2021 года сотрудники СБУ провели обыски наасфальто-бетонном заводе в селе Гороховка Николаевского района и в карьере в селе Мигия Первомайского района, которые принадлежат компаниям Амирханяна .

В августе 2023 года Араику Амирханяну заочно сообщали о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более 23 миллионов гривен.

В начале апреля текущего года Президент Украины Владимир Зеленский продлил и три года санкции против лиц, которых связывают с контрабандой. В том числе и против Амирханяна.