По результатам общего расследования, проведенного Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Николаевской области и прокуратурой Заводского района Николаева, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Николаева – директора частного предприятия, основной вид деятельности которого – построение и ремонт спортивно-прогулочных судов, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – по факту злоупотребления служебным положением, и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – по факту легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

В рамках досудебного следствия установлено, что директор предприятия, преследуя корыстные мотивы, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами одного из коммерческих банков, злоупотребляя служебным положением подготовил и предоставил по адресу банковского учреждения пакет документов для оформления кредитных карточек на подставных лиц. По получении 25 кредитных карточек на сумму около 140 тыс. грн., открытых на подставных лиц, правонарушитель через банкоматы перевел средства в наличные и использовал по своему усмотрению.

Относительно правонарушителя избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Принимаются меры относительно возмещения убытков, нанесенных банковскому учреждению в полном объеме, сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской области.